Rbi Bans Devisenhandel

Banken vorsichtig nach RBI forex Direktive Die Bank of India (RBI) vor kurzem die Verwendung von Überweisungsfonds in irgendeiner Form in Richtung Übersee Devisenhandel, die Banken haben in geschwungen Aktion. CHENNAI: Mit der Reserve Bank of India (RBI) vor kurzem das Verbot der Verwendung von Überweisungsfonds in irgendeiner Form in Richtung Übersee Devisenhandel, Banken haben in Aktion geschwungen. Das Verbot beinhaltet auch den Handel über elektronische / Internet-Portale oder durch die Verwendung von Kredit - / Debitkarten. Ein jüngster Mailer von der HDFC Bank an seine Kunden erklärte, dass die Bank gezwungen wäre, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, indem sie Kredit - / Debitkarten im Falle von ausländischen Devisenhandelsgeschäften, die auf Ihrem Kartenkonto beobachtet wurden, abschreibt und dem Regulator das gleiche berichtet. Unsererseits haben wir die Deaktivierung von Funktionalitäten auf solchen World Wide Web-Plattformen, die für solche Devisenhandel, Praveen Kutty, Leiter, Einzelhandel und KMU-Banking, DCB Bank verwendet verwendet. Bankers sagte der Umzug war wegen einer Sicherheits-Clampdown, um Geldwäsche unter anderem zu verhindern. Manchmal kann die Verwendung von internationalen Kreditkarte oder Debitkarte auch dazu führen, dass der Handel in bestimmten Futures-Vertrag, der möglicherweise derzeit außerhalb der Regulierungsbehörden, sagte ein Bankier, der nicht identifiziert werden wollte. In seiner Mitteilung hatte das RBI gesagt, dass es beobachtet wurde, dass einige Bankkunden weiterhin den Online-Handel mit Devisen auf Portalen oder Websites durchführen, die solche Systeme anbieten, in denen sie zunächst Mittel von indischen Bankkonten mit Kreditkarten oder anderen elektronischen Kanälen auf überseeische Websites überweisen Oder Körperschaften und erhalten anschließend Barauszahlungen von denselben überseeischen Einheiten in ihre Kreditkarten - oder Bankkonten. Dies ist ein Verstoß gegen das Devisenmanagementgesetz (FEMA), 1999. Das Rundschreiben fügte hinzu, dass jede Person, die sich dieser Tätigkeiten aussetzt, gegen die Verletzung der FEMA verstoßen könnte, Kennen Ihre Kunden (KYC) Normen oder Anti-Geldwäsche (AML) - Standards. Kotak Mahindra Bank ist voll kompatibel mit RBI Regeln und Vorschriften einschließlich dieses und das gleiche wurde an unsere Kredit-und Debitkarte Kunden kommuniziert, sagte ein Sprecher der Bank. RBI warnt vor illegalen Devisenhandel im Internet Die Reserve Bank of India (RBI) Hat indische Investoren und Banken gegen illegalen ausländischen Devisenhandel durch Internet und elektronische Handelsportale gewarnt, die garantierte hohe Renditen bieten. Es wurde beobachtet, dass ausländische Devisenhandel auf einer Reihe von Internet / elektronischen Handelsportalen Luring die Bewohner mit Angeboten von garantierten hohen Renditen auf der Grundlage dieser Forex Trading eingeführt wurde. Die Anzeigen durch diese Internet - / on-line-Portale ermahnen Leute, um forex zu handeln, indem sie die anfängliche Investitionsmenge in den indischen Rupien zahlen, sagte das RBI in einem Kreis. Nach Angaben der RBI, einige Unternehmen haben Berichten zufolge engagiert Agenten, die persönlich Kontakt mit Menschen zu verpflichten Forex Trading / Investment-Systeme und locken sie mit Versprechen von unverhältnismäßigen / exorbitanten Renditen. Die meisten der Devisenhandel durch diese Portale sind auf einer Margin-Basis mit riesigen Leverage oder auf einer Investitionsbasis, wo die Renditen auf Forex-Handel basiert getan. Die Öffentlichkeit wird gebeten, die Margin-Zahlungen für solche Online-Devisenhandel Transaktionen durch Kreditkarten / Einlagen in verschiedenen Konten mit Banken in Indien gepflegt zu machen. Es wird auch beobachtet, dass Konten im Namen von Einzelpersonen oder proprietären Anliegen an verschiedenen Bankfilialen für die Erhebung der Marge Geld, Investmentgeld, etc., die RBI eröffnet wird. Die Banken werden geraten, Vorsicht walten zu lassen und besonders wachsam zu sein in Bezug auf diese Transaktionen, warnte das RBI. Es wird klargestellt, dass jede in Indien ansässige Person, die solche Zahlungen direkt außerhalb Indiens erhebt und verwirklicht, gegen die Verletzung der FEMA 1999 verstoßen würde, abgesehen davon, dass sie für die Verletzung von Vorschriften über die Kenntnis der KYC-Normen verantwortlich ist Und Anti Geldwäsche (AML) Standards, sagte es. Das RBI hat geklärt, dass eine in Indien ansässige Person Devisentermingeschäfte oder Devisenoptionen an einer gemäß § 4 des Securities Contract Act 1956 anerkannten Wertpapierbörse zur Absicherung eines Risikorisikos oder anderweitig, vorbehaltlich solcher Bedingungen, einführen kann Bedingungen, wie sie in den Richtungen des RBI von Zeit zu Zeit festgelegt werden.